Policía Civil de Sao Paulo investiga a banqueros involucrados en fraude millonario
Entre los objetivos de esta acción policial están los hermanos banqueros Nelson Nogueira Pinheiro y Norberto Nogueira Pinheiro, quienes supuestamente dejaron de pagar a sus clientes. La sospecha es que los hermanos desviaron el dinero de sus clientes a sociedades offshore [generalmente empresas abiertas en paraísos fiscales], sin que esos fondos fueran devueltos. Agência Brasil no pudo contactar con la defensa de los investigados.
Inicialmente, las investigaciones apuntaron a un posible fraude por parte de la entidad financiera. Más tarde se descubrió que la empresa había intentado utilizar una solicitud fraudulenta de recuperación judicial para protegerse de los acreedores y también tratar de proteger un gran volumen de activos estimados en cientos de millones de reales.
El operativo, informó la Policía Civil, también identificó un sofisticado esquema de movimientos de activos, posiblemente orientado al lavado de dinero , que incluía la utilización de empresas fantasma y activos depositados en paraísos fiscales.
El tribunal también ordenó el congelamiento de aproximadamente R$ 500 millones de los bienes de los investigados y autorizó el embargo de propiedades de alto valor para evitar su venta. El Tribunal también autorizó que durante el operativo se recolecten documentos, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, obras de arte, joyas y vehículos de lujo de los investigados.
Agencia Brasil