El tiempo - Tutiempo.net

Policía Civil de Sao Paulo investiga a banqueros involucrados en fraude millonario

Una operación de la Policía Civil de São Paulo iniciada ayer miércoles investiga a banqueros y ejecutivos sospechosos de fraude, lavado de dinero y organización criminal. La operación se denominó Bosque Devastado.

Mercosur23 de abril de 2025RedacciónRedacción

Entre los objetivos de esta acción policial están los hermanos banqueros Nelson Nogueira Pinheiro y Norberto Nogueira Pinheiro, quienes supuestamente dejaron de pagar a sus clientes. La sospecha es que los hermanos desviaron el dinero de sus clientes a sociedades offshore [generalmente empresas abiertas en paraísos fiscales], sin que esos fondos fueran devueltos. Agência Brasil no pudo contactar con la defensa de los investigados.

Inicialmente, las investigaciones apuntaron a un posible fraude por parte de la entidad financiera. Más tarde se descubrió que la empresa había intentado utilizar una solicitud fraudulenta de recuperación judicial para protegerse de los acreedores y también tratar de proteger un gran volumen de activos estimados en cientos de millones de reales.

El operativo, informó la Policía Civil, también identificó un sofisticado esquema de movimientos de activos, posiblemente orientado al lavado de dinero , que incluía la utilización de empresas fantasma y activos depositados en paraísos fiscales.

El tribunal también ordenó el congelamiento de aproximadamente R$ 500 millones de los bienes de los investigados y autorizó el embargo de propiedades de alto valor para evitar su venta. El Tribunal también autorizó que durante el operativo se recolecten documentos, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, obras de arte, joyas y vehículos de lujo de los investigados.

Agencia Brasil

Te puede interesar
brasiladolesce tecelular

Brasil: Los adolescentes carecen de apoyo para manejar las redes sociales

Emilio Isauro Martinez
Mercosur11 de mayo de 2025

Una encuesta realizada en abril mostró que el 90% de los brasileños mayores de 18 años que tienen acceso a Internet creen que los adolescentes no reciben el apoyo emocional y social necesario para lidiar con el entorno digital, especialmente las redes sociales. La encuesta entrevistó a mil brasileños conectados, de todas las regiones y clases sociales, de 18 años o más.

brasilferia-del-mst

Sin Tierras reclaman reforma agraria y reducir agrotóxicos

Redacción
Mercosur09 de mayo de 2025

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) logró una amplia convocatoria de ministros, parlamentarios y figuras políticas de Brasil durante la V Feria Nacional Agraria, que se realiza del 8 al 11 de mayo en el Parque da Água Branca, en São Paulo, la cual devino plataforma para exigir la reforma agraria y denunciar el uso de pesticidas por parte del agronegocio.

brasilrusilulayputin

Brasil y Rusia acuerdan incrementar relaciones energéticas

Redacción
Mercosur09 de mayo de 2025

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó ayer viernes que Brasil quiere ampliar las relaciones bilaterales con Rusia, especialmente en el sector energético. En una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, Lula dijo estar “muy interesado” en la experiencia del país euroasiático con pequeñas centrales nucleares.

Lo más visto
msmtecocanje

La municipalidad realizará jornadas de ecocanje hasta el domingo

Redacción
Locales12 de mayo de 2025

Esta semana, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará 14 jornadas de Eco Canje en distintos lugares de la Capital, donde intercambiará residuos reciclables por plantines, tierra abonada, chip de poda, café seco y porta sahumerios artesanales, entre otros presentes.

coprodesa1

COPRODESA: Segunda edición del Global Big Day Tafí Viejo

Redacción
Locales12 de mayo de 2025

En el Día Internacional de las Aves Migratorias, COPRODESA reunió a treinta participantes en una jornada a pleno brillo. Por segunda vez se lleva a cabo la celebración del Gran Día Internacional para la observación de aves en sus ambientes en Tafí Viejo, logrado mediante el esfuerzo organizativo de nuestro grupo de observadores Pisku Yungas.

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email